TÜPYAP ALÜMİNYUM TÜP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MÜDÜRLER KURULUNDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Ticaret Sicili Müdürlüğü :T. C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicili Numarası : 19191-8
MERSİS Numarası : 0875004159100011
Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı, Müdürler Kurulunun 16.10.2026 tarihli ve 2026 / 1 sayılı kararı uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.11.2026 tarihinde saat 11:00’ de, “ Hilton Garden Inn Kavakpınar, Bulvar Caddesi No. :26, Pendik / İstanbul ” adresinde yapılacaktır.
Ortaklarımızın toplantıya bizzat veya usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcileri aracılığıyla katılmaları rica olunur.
Temsilci aracılığıyla katılacak ortaklarımızın, toplantıda temsil ve oy kullanma yetkisini içeren usulüne uygun yetki belgelerini toplantı başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
GÜNDEM
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirket Ortakları ve Müdürleri Yıldız Gülay GÜLLAÇ ile Kübra GÜLLAÇ SAĞMAL’ ın, Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden (30.11.2026) itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden Şirket Müdürü olarak seçilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Şirket Müdürleri Yıldız Gülay GÜLLAÇ ile Kübra GÜLLAÇ SAĞMAL’ ın mevcut müşterek temsil yetkilerinin kaldırılarak, Müdürlük görev süreleri boyunca her birinin şirketi her hususta münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Türk Ticaret Kanunu’nun 624. maddesi uyarınca, Yıldız Gülay GÜLLAÇ’ ın müdürler kurulu başkanı olarak atanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. Dilek ve temenniler, kapanış.